제40기 정기바카라 꽁 머니 소집통지서

바카라 꽁 머니님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
회사 정관 제17조에 의하여 제40기 정기바카라 꽁 머니를 다음과 같이 개최함을 통지 드립니다.

- 다 음 -

1.일 시: 2021년 3월 26일, 금요일오전9시

2.장 소 :경기도 화성시 금곡로63-27(금곡동) 삼지바카라 꽁 머니(주) 1동 3층 교육장

3.보고사항:

① 영업보고,② 내부회계관리제도 운영실태보고,③ 감사보고

4.회의목적사항

제 1호 의안:
- 제 40기(2020.01.01. ~ 2020.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.
(현금배당 보통주1주당300원)

제 2호 의안
- 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안:
-이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명)
제 3-1호 :사내이사 이태훈 재선임의 건
제 3-2호 :사외이사 신동한 신규선임의 건

<이사선임 세부내역

제 4호 의안:
-이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안:
-감사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안:
-주식매수선택권부여 승인의 건

5.경영참고사항

상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항을 당사 본점 및 금융위원회, 한국거래소증권대행팀에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6.바카라 꽁 머니에 관한 사항

우리 회사는「상법」제368조의4에 따른 바카라 꽁 머니제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 바카라 꽁 머니 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 바카라 꽁 머니 관리시스템
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소03

나. 바카라 꽁 머니 행사 기간: 2021년 03월 16일 ~ 2021년 03월 25일
- 기간 중24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 바카라 꽁 머니 행사
- 바카라 꽁 머니확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

7.바카라 꽁 머니 참석 시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 본인신분증
- 대리행사: 주총참석장, 위임장(바카라 꽁 머니와 대리인의 인적사항 기재, 본인 인감날인),대리인 신분증

8.코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

바카라 꽁 머니장에 비접촉식 체온계를 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 바카라 꽁 머니님은 출입이
제한될 수 있습니다. 또한, 바카라 꽁 머니장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

최근14일 이내 중국 및 국내에 환자가 많이 발생한 지역을 방문하셨거나, 발열 또는 호흡기
증상이 있으신 경우에는 가급적 바카라 꽁 머니를 통해 참여해 주시기 바랍니다.

경기도 화성시 금곡로63-27(금곡동)

삼 지 전 자 주 식 회 사

대 표 이 사 주 동 익, 박 두 진(직인 생략)