제41기 정기라이브 바카라 소집통지서

라이브 바카라님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다.
상법 제365조 및 회사 정관 제17조에 의거하여 제41기 정기라이브 바카라를 아래와 같이 개최하오니
참석하여 주시기 바랍니다.

-아래-

1.일시: 2022년3월25일,금요일오전9시

2.장소:경기도 화성시 금곡로63-27(금곡동)본사 1동3층 교육장

3.보고사항:

①영업보고,②내부회계관리제도 운영실태보고,③감사보고

4.회의목적사항

제1호 의안:
-제41기(2021.01.01. ~ 2021.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건.
(현금배당 보통주1주당400원)

제2호 의안
-정관 일부 변경의 건

<정관변경 신구대조표

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<신설	제13조의2 (라이브 바카라명부 작성ㆍ비치)① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 라이브 바카라명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.	- 라이브 바카라증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.
<신설	② 회사는5%이상 지분을 보유한 라이브 바카라(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 라이브 바카라등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.	- 라이브 바카라증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.
제30조 (이사 및 감사의 선임)① 이사와 감사는 라이브 바카라에서 선임ㆍ해임한다. 이사와 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ② ~ ⑦ 생략	제30조 (이사 및 감사의 선임)① 이사는 라이브 바카라에서 선임한다. 감사는 라이브 바카라에서 선임ㆍ해임한다. 이사와 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ② ~ ⑦ 동일	- 이사 감사의 선임ㆍ해임 조문 정비
제44(재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치등) ① 당 회사 대표이사는 정기라이브 바카라 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. 1.대차대조표 2.손익계산서 3.그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류 ② 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다. ③ ~ ⑦ 생략	제44(재무제표등의 작성 등) ① 당 회사의 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. 승인을 얻은 서류는 정기라이브 바카라 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 감사에게 제출하여야 한다. ② 삭제 ③ ~ ⑦ 동일	- 재무제표등의 작성 조문 정비
부 칙	부 칙 (시행일) 이 정관은2022년 3월 25일부터 시행한다.	- 부칙 신설

제3호 의안:
-03(사내이사1명,사외이사1명)
제3-1호:사내이사 박두진 재선임의 건
제3-2호:사외이사 이창우 재선임의 건

<이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박두진	1977-11	3	재선임	Marquette University석사 -現삼지라이브 바카라(주)대표이사 -現(주)에스에이엠티대표이사
이창우	1958-01	3	재선임	한양대학교 기업경영대학원 석사 -前 LG Uplus부사장, 네트워크본부장 -現한양대학교 공과대학 산학협력중점교수 -現삼지라이브 바카라(주)사외이사

제4호 의안:
-감사 선임의 건 (상근감사1명)
제4-1호:상근감사 이은구 재선임의 건

<감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이은구	1949-01	3	재선임	서울대학교 경영학 학사 -前 대한제당 부회장 -前 삼성상호저축은행 부회장 -現삼지라이브 바카라(주) 감사

제5호 의안:
-이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안:
-감사 보수한도 승인의 건

5.경영참고사항

상법 제542조의4에 의거,경영참고사항을 당사 본점 및 금융위원회,한국거래소증권대행팀에
비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6.전자투표 및 라이브 바카라권유에 관한 사항

160368조의4에 따른 라이브 바카라투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률
시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 라이브 바카라에서 활용하기로 결의하였고
이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 라이브 바카라님들께서는 아래에서 정한 방법에
따라 라이브 바카라에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 라이브 바카라을
수여하실 수 있습니다.

가.라이브 바카라투표 관리시스템
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나.라이브 바카라투표 행사·라이브 바카라 수여기간: 2022년 03월 15일 9시~ 2022년 03월 24일 17시
-기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다.인증서를 이용하여 라이브 바카라투표·전자위임장 권유관리시스템에서 라이브 바카라 본인 확인 후 의결권 행사
-라이브 바카라확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 라이브 바카라에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7.라이브 바카라 참석 시 준비물

-본인:본인신분증
※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 라이브 바카라 입장이
불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

-대리인:대리인의 신분증, 위임장
※ 위임장에 기재할 사항
- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 날인 또는 서명
- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 라이브 바카라 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

8.코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

라이브 바카라장에 비접촉식 체온계를 비치할 예정이며 당일 발열,기침 증세가 있으신 라이브 바카라님은 출입이
제한될 수 있습니다.또한,라이브 바카라장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
최근 해외 및 국내에 환자가 많이 발생한 지역을 방문하셨거나, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신
경우에는 가급적 라이브 바카라투표를 통해 참여해 주시기 바랍니다.

2022년3월10일

경기도 화성시 금곡로63-27(금곡동)

삼 지 전 자주 식 회 사

대 표 이 사주 동 익,박 두 진(직인 생략)