제 38기 정기 스피드 바카라 사이트 소집통지

스피드 바카라 사이트님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다.

상법 제365조 및 회사 정관 제17조에 의거하여 제38기 스피드 바카라 사이트를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :2019년 3월 29일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 :경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동) 본사 1동 3층 교육장

3. 회의목적사항

1) 보고사항 :
① 영업보고 , ② 내부회계관리제도 운영실태보고, ③ 감사보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제38기(2018.01.01∼2018.12.31) 재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 140원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 : 사내이사 박두진 선임의 건

제3-2호 : 사외이사 이창우 선임의 건

제3-3호 : 기타비상무이사 이성철 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건
제4-1호 : 상근감사 이은구 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건

※ 상기 제1호의안인 제38기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 제1항 제1호에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사전원의 동의를 받은 경우 이사회결의로 갈음하여 스피드 바카라 사이트 시 보고사항으로 전환할 수 있습니다.

4. 스피드 바카라 사이트투표 및 스피드 바카라 사이트위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과금융투자업에관한법률시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 스피드 바카라 사이트에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 스피드 바카라 사이트에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 스피드 바카라 사이트투표ㆍ스피드 바카라 사이트위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
나. 스피드 바카라 사이트투표 행사ㆍ스피드 바카라 사이트위임장 수여기간 : 2019년 03월 11일 ~ 2019년 03월 28일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 스피드 바카라 사이트본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 스피드 바카라 사이트확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

5. 스피드 바카라 사이트 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 본인신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(스피드 바카라 사이트와 대리인의 인적사항 기재, 본인 인감날인), 대리인 신분증

6. 기타사항

상법 제542조의4조 및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유스피드 바카라 사이트에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2019년 3월 11일

	서울특별시 금천구 가산디지털2로169-21
	삼 지 전 자 주 식 회 사
	대표이사 박 두 진 , 주 동 익 (직인생략)