에볼루션 바카라님께

제35기 정기에볼루션 바카라 소집통지서

에볼루션 바카라님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다.

상법 제365조 및 회사 정관 제17조에 의거하여 제35기 정기에볼루션 바카라를 아래와 같이 개최하오니

참석하여 주시기 바랍니다.
-아 래-

1.일 시: 2016년 3월 25일(금요일) 오전 9시

2.장 소 : 서울시 금천구 가산디지털2로169-21본사 지하1층 교육장

3.회의목적사항

1)보고사항 : 감사보고, 영업보고

2)부의안건

제1호 의안 : 제35기(2015.01.01∼2015.12.31)재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안: 사내이사 박두진 선임의 건

2-2호 의안: 사외이사 곽경직 선임의 건

제3호 의안: 감사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 상기 제1호의안인 제35기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 제1항 제1호에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고,
감사전원의 동의를 받은 경우 이사회결의로 갈음하여 에볼루션 바카라 시 보고사항으로 전환할 수 있습니다.

4.실질에볼루션 바카라의 의결권행사에 관한 사항

가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질에볼루션 바카라께서는 아래의 ‘의사표시 통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로
에볼루션 바카라일 5일전(2016년 3월 20일)까지 통지하여 주시기 바랍니다.

나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 ｢자본시장과금융투자업에관한법률｣부칙(법률 제11845호, 2013.5.28.)
제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우
한국예탁결제원은 동법 시행령의 종전 규정 제317조제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라
그림자투표(Shadow Voting)방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

다. ‘의사표시 통지서’ 수신처

서울 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 실질에볼루션 바카라 의사표시 담당자앞, 팩시밀리(02)3774-3244～5

5.전자투표 및 에볼루션 바카라에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 에볼루션 바카라제도를
이번 에볼루션 바카라에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 에볼루션 바카라님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라
에볼루션 바카라에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·에볼루션 바카라관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2016년 3월 15일 ～2016년 3월 24일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 에볼루션 바카라본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 에볼루션 바카라확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서또는 은행·증권범용 공인인증서

6.에볼루션 바카라 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 본인신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(에볼루션 바카라와 대리인의 인적사항 기재, 본인 인감날인),대리인 신분증

7.기타 사항

- 금번 에볼루션 바카라에는 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.