제 42기 정기바카라 게임 소집통지서

바카라 게임님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

회사 정관 제17조에 의하여 제42기 정기바카라 게임를 아래와 같이 개최하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

-아래-

1.일시: 2023년3월24일,금요일오전9시

2.장소:경기도 화성시 금곡로63-27(금곡동)본사1동3층 교육장

3.보고사항:

①영업보고,②내부회계관리제도 운영실태보고,③감사보고

4.회의목적사항

제1호 의안:
-제42기(2022.01.01. ~ 2022.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건.
(현금배당 보통주1주당450원)

제2호 의안
-정관 일부 변경의 건

<정관변경 신구대조표

제 3호 의안 :

- 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 :

- 감사 보수한도 승의 건

5.경영참고사항

- 상법 제542조의 의거, 경영참고사항을 당사 본점 및 금융의원회, 한국거래소, 증권대행팀에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6.바카라 게임 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 바카라 게임제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률

시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 바카라 게임에서 활용하기로 결의하였고,

이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 바카라 게임님들께서는 아래에서 정한 방법에

따라 바카라 게임에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을

수여하실 수 있습니다.

본인 : 본인신분증

※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 바카라 게임 입장이

불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

대리인 : 대리인의 신분증, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 바카라 게임 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

8.코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

바카라 게임장에 비접촉식 체온계를 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이

제한될 수 있습니다. 또한, 바카라 게임장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

최근 해외 및 국내에 환자가 많이 발생한 지역을 방문하셨거나, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신

경우에는 가급적 바카라 게임를 통해 참여해 주시기 바랍니다.

2023년3월8일

경기도 화성시 금곡로63-27(금곡동)

삼 지 전 자주 식 회 사

대 표 이 사이 태 훈,박 두 진(직인 생략)