제43기 정기바카라 영어로 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다.
상법 제365조 및 회사 정관 제17조에 의거하여 제41기 정기바카라 영어로를 아래와 같이

개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-아래-

1.일시: 2024년3월22일,금요일오전9시

2.장소:경기도 화성시 금곡로63-27(금곡동)본사 1동3층 교육장

3.보고사항:

①감사의 감사보고,②내부회계관리제도 운영실태보고,③감사의 내부회계관리제도 평가보고④ 영업보고

4.회의목적사항

제1호 의안:
-제43기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건.
(현금배당 보통주1주당450원)

제2호 의안:
-이사 선임의 건(사내이사1명,사외이사1명)
제2-1호:사내이사 이태훈 재선임의 건
제2-2호:사외이사 신동한 재선임의 건

<이사선임 세부내역

제3호 의안:
-이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안:
-감사 보수한도 승인의 건

5.경영참고사항

상법 제542조의4에 의거,경영참고사항을 당사 본점 및 금융위원회,한국거래소증권대행팀에
비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6.전자투표 및 바카라 영어로권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 바카라 영어로투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률
시행령」제160조제5호에 따른 바카라 영어로권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고
이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에
따라 주주총회에 참석하지 아니하고 바카라 영어로투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 바카라 영어로을
수여하실 수 있습니다.

가.바카라 영어로투표 관리시스템
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나.바카라 영어로투표 행사·바카라 영어로 수여기간: 2024년 03월 12일 9시~ 2024년 03월 21일 17시
-기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다.인증서를 이용하여 바카라 영어로투표·바카라 영어로 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
-주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 바카라 영어로에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7.바카라 영어로 참석 시 준비물

-본인:본인신분증

※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 바카라 영어로 입장이

불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

-대리인:대리인의 신분증, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 바카라 영어로 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2024년3월7일

경기도 화성시 금곡로63-27(금곡동)

삼 지 전 자주 식 회 사

대 표 이 사이 태 훈,박 두 진(직인 생략)